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网络赌博公司最大_花3600元买一盒茶叶 就能分红9000元 这门生意做了1500单后……

2020-01-11 13:37:45

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网络赌博公司最大_花3600元买一盒茶叶 就能分红9000元 这门生意做了1500单后……

网络赌博公司最大,都市快报

作者:通讯员 南轩 记者 郭婧

近日,南湖区法院开庭审理这样一起案子,以“3600元买一盒茶叶,分红9000元回报”作为诱饵,大肆面向社会不特定对象吸纳资金达400万余元,造成嘉兴不特定公众直接经济损失230万余元。

2015年4月底被告人丁某在绍兴新昌县注册成立了天伟公司,经过朋友介绍认识了李某,后伙同李某,在未经金融部门批准的情况下,宣称为推动公司上市而推出“互联网+消费”的投资项目,即以投资每单3600元,分八周共计分红9000元的高额回报和推荐他人可获1单提成为诱饵,在嘉兴成立浙江天伟公司办事处,聘请被告人朱某为办事处负责人,采用口口相传、开招商会等形式向社会不特定公众非法吸收资金。

丁某称李某还搞了一套的创富模式以及天伟公司网站,具体由李某及其请的四个高管在操作,客户的钱大多是打到丁某的银行卡上,也有通过pos转帐,李某提成15%。此后李某以天伟公司要上市的名义,在义乌、嘉兴、余姚、温州等地区大肆开办招商会,并建立办事处,也让客户帮其打广告给他们分红,而客户的分红也是每周打到客户的银行卡上的。据据透入丁某之前还做过一个盘,并将吸收进来的钱用于归还欠款、放高利贷、以及赎车和挥霍。

而被告人朱某则是通过朋友叶某接触到了天伟公司,在与丈夫姚某参观了天伟公司本部后,在嘉兴被授权设立了办事处,总计做了1500单左右,涉及达200多人,投弹者投单数量可以在网站上查询,分红也会以积分的形式存在,可以选择提现或者利用积分进行复投,而朱某则抽取每单100元的服务费。朱某表示,自己也投了很多单,还拉着自己的亲戚也投了很多,现在十分后悔,希望可以追回这些钱,以挽回损失。

去年12月中旬,公司停止发分红,而李某也带着520单的钱逃走了,这个骗局也终于浮出水面。发现问题后,朱某及其丈夫姚某立刻联系公司法人丁某,丁某意识到事情的严重性后想通过向投单者尽可能退还本金来平息此事,还曾在客户群里威胁客户“报警就一分钱都拿不到”,但是由于前期的分红,已经没有资金再向投单者退钱。

公诉机关认为,被告人丁某伙同他人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,向社会不特定公众骗取资金共计400万余元,造成直接经济损失230万余元,数额特别巨大,其行为已经触犯刑法相关规定,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某明知天伟公司未经金融部门批准,仍帮助被告人丁某等人向社会不特定多人变向吸收公众存款400万余元,数额巨大,最终造成被告人经济损失230万余元,扰乱金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

目前,该案还在进一步审理之中。

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